부동산 개발업체인 토토 카지노와 소송에 휘말린 반틴팟그룹은 메콩 델타 롱안 지방의 티스코(Tizco) JSC 프로젝트를 넘어 호치민 시장의 많은 유명 거래에 이르기까지 긴밀한 관계를 맺고 있다.
이 관계는 9월 19일에 시작된 반틴팟사건의 두 번째 단계에 대한 현재 진행 중인 재판에서 관련 정보가 언급되었다. 반팃팟 그룹의 회장인 쯔엉미란은 갑자기 토토 카지노에 이 사건의 결과를 처리해 달라고 2조 5,000억 V동(1억 6,000만 달러)을요청했다. 이 금액은 롱안성 티스코의 베트팟 도시 지역 및 산업 단지 프로젝트에서 나왔다.
란은 비엣팟 프로젝트의 가치가 30조 동(12억 달러)에 달하며, 티즈코의 주식 양도를 통해 토토 카지노에 2조 동(8,050만 달러)에 매각되었다고 말했다. 이 계약에 따라 토토 카지노는 반틴팟과 티즈코가 발행한 총 18조 동(7억 2,450만 달러) 상당의 채권 패키지 두 개에 대해 2년간 원금과 이자를 상환하게 된다. 따라서 토토 카지노는 여전히 란에게10조 동(4억 2,250만 달러)을갚아야 한다,
란이 체포되었을 때 토토 카지노는 반틴팟과 협상하여 미결제 부채를 3조 5,000억 동으로 줄였고, 재판에서 란은 자신의 사건을 처리하기 위해 현금 2조 5,000억 동만 받기로 합의했다.
그러나 토토 카지노는 웹사이트에 게시한 후속 발표에서 "티즈코 및 비엣팟프로젝트와 관련된 2조 5,000억 동규모에 대해 토토 카지노와 협상하자는 쯔엉미란의 제안은 전혀 근거가 없다"고 주장했다
토토 카지노는 또한 채권 발행을 포함한 다른 투자 및 사업 활동을 수행할 수 있는 권한을 티즈코로부터 받은 적이 없다고 밝혔다.
2005년에 설립된 티스코는 현재 CEO이자 법률 대리인인 보 티 낌코아(42세)를 두고 있으며, 노바렌드와 많은 인연을 맺고 있다. 그녀는 이사/법률 대리인을 역임했고나중에 토토 카지노에 매각된 여러 회사의 대주주였다.
예를 들어, 2019년 8월부터 2020년 11월까지 코아는 바리아붕따우성 수엔목지역의 푸옥투안 코뮌의 응안히엡1 - 호짬과 응안히엡 2 - 호짬관광 지역을 개발한 응안히엡 부동산 JSC의 이사회 법률 대리인이었다. 2020년에 토토 카지노는이 회사의 정관자본의 99.98%를 인수했다.
또한 그녀는 2021년 중반 채권 발행을 통해 5,000억 동(2,012만 달러)를 조달한 BNP 글로벌 부동산 JSC의 법률 대리인 겸 회장이기도 하다. 이 채권 패키지는 2년의 기간으로 토토 카지노의 자회사인 아쿠아시티 컴퍼니 리미티드와 협력하여 동나이성 비엔호아 마을 롱헝 코뮌의 600헥타르에 달하는 아쿠아시티 프로젝트를 개발하는 것을 목표로 한다.
채권 패키지의 담보는 민간 대출 기관인 사이공은행의 정관자본금의 19%에 해당하는 5,870만 SGB 주식이며, 이 주식은 사이공상업은행(SCB)에 담보로 제공되었다. 그러나 2022년 말 SCB가 반틴팟사건에 연루되어 특별 통제권에 처하자 사채권자들은 BNP 글로벌과 SCB가 양 당사자 간의 담보 관리 계약의 효력을 종료하도록 하는 결의안을 소집하여 통과시켰고, BNP 글로벌은 채권 해결을 위해 5,870만 SGB 주식을 철회할 수 있었다.
신중한 거래
앞서 언급했듯이 토토 카지노와 반틴팟 그룹(Van Thinh Phat Group) 간의 연결은 티스코를 넘어 확장되어 반틴팟과 관련된 회사가 토토 카지노그룹과 관련 기관을 활용하여 호치민시의 주요 위치에 있는 일련의 부동산을 인수했다.
이러한 인수 중 가장 눈에 띄는 것은 1구의 2-4-6 하이바쭝 프로젝트로, Sabeco Pearl Investment JSC(2015년 설립)가 투자자로 참여했다. 창립 주주로는 Attl토토 카지노d JSC(23%), Ha 토토 카지노 Commercial Investment 토토 카지노d Service JSC(25.5%), Me Linh Investment JSC(25.5%), 양조업체 Sabeco(26%)가 있다.
2015년 말에 Attland, Ha An, Me Linh가 Novaland의 자회사가 되었고, Attland는 이후 Sabeco로부터 Sabeco Pearl의 나머지 지분을 인수하여 그룹의 소유권을 100%로 늘렸다. 그러나 토토 카지노는 2016년 호치민 증권거래소(HoSE)에 상장되기 직전에 2-4-6 하이바쭝 프로젝트의 지분을 42.09%로 빠르게 줄인 다음 그해 말에 프로젝트에서 철수했다. 매수자는 반틴팟 그룹과 많은 인연이 있다고 한다.
하이바쭝2-4-6번지의 "황금" 땅은 2022년 1월 하노이 고등인민법원에서 재판을 거친 공공 토지를 사유지로 불법 전환한 사건과 관련이 있다. 법원은 하이바중 2-4-6번지의 토지를 호치민시 인민위원회에 인계하도록 명령했다. 판결을 집행하면서 호치민시 민사집행부와 호치민시 인민검찰원은 6,080평방미터 규모의 토지를 시 인민위원회에 이전했다. 인민위원회를 대표하는 천연자원환경부는 토지개발센터가 이 일급 부지를 관리하도록 승인하고 배정했다.
또 다른 프로젝트는 토토 카지노의 재무제표에 나타난 4구 톤탓투옛 78번지에 있다. 2018년 2월 6일, 그룹은 프로젝트 소유자의 지분 99.71%를 약 7,740억 동(3,115만 달러)에 인수했다.
그러나 불과 2개월 후인 2018년 4월 16일, 토토 카지노는 프로젝트 개발사의 지분 99.71%를 거의 8,340억 동(3,360만 달러)에 매각하여 616억 동(248만 달러)의 이익을 냈다. 매수자의 신원은 공개되지 않았다. 그러나 반틴팟 그룹과 긴밀한 관계가 있는 것으로 여겨졌다. 이 프로젝트와 관련하여 2022년 7월 현재 법적 대표자 겸 CEO는 선샤인 그룹과 연결된 개인인 응티오안(37)으로, 이 그룹은 이전에 반틴팟 그룹과 함께 호치민에서 여러 대규모 프로젝트에 참여했다.
토토 카지노와 반틴팟 그룹의 관계와 관련된 또 다른 주목할 만한 프로젝트는 도심에 남아 있는 마지막 일급 부지 중 하나인 5구 쩐푸 거리 152번지에 있다. 투자자는 비나 얼라이언스 컴퍼니 리미티드V이다. 2017년 9월, 이 프로젝트에는 Tri Duc Real Estate(62%)와 Son Dong Company Limited(38%)의 투자자가 참여했다:
Tri Duc Real Estate는 2015년 10월에 설립되었으며, 초기 자본금은 200억 동이었고, 나중에 6,000억 동(2,415만 달러)으로 증가했다. 2017년 8월 말 현재 최대 주주는 Le Th토토 카지노h Liem(66.67%)이었고, Trung Son A Real Estate Comp토토 카지노y Limited가 30%를 보유했다. Nguyen Thi Thu Huong과 Nguyen Thi Cam Nhung이라는 두 개인이 각각 나머지 1.3%와 2% 지분을 소유했다. 이 개인과 법인은 노바랜와 직간접적으로 연결되어 있다.
2017년 11월 말 Tri Duc Real Estate의 주주 구조에 상당한 변화가 있었는데, 세 개인이 70% 지분을 반틴팟 그룹과 긴밀한 관계를 자랑하는 56 Investment Development JSC로 이전했기 때문이다. 2018년 3월 Son Trung A도 나머지 30% 지분을 Tr토토 카지노 Thi Pho라는 투자자에게 매각했다.
1구에 있는 인터내셔날 스퀘어I No. 1 프로젝트는 International Square Trading Service JSC가 투자자로 참여했으며, 토토 카지노와 반틴팟 그룹이관련된 또 다른 프로젝트이다.2023년 중반에 회사 정관 자본의 약 70%를 보유한 최대 주주는 Thien Thanh Real Estate Company Limited였다.
Thien Thanh은 2015년 9월에 토토 카지노와 관련된 두 주주인 Nguyen Van Hien과 Nguyen Quoc Hien과 함께 설립되었다. Thien Thanh은 초기 200억동에서 2017년 7월 초까지 자본을 5273억동(2,123만 달러)으로 늘렸으며, 최대 주주는 Thang Loi Real Estate Investment and Development Company Limited(96.2%)였다.
2017년 8월 말, 반틴팟 그룹과 관련된 두 개인 D토토 카지노g Th토토 카지노h Hai와 Duong Ba Nam이 Th토토 카지노g Loi의 모든 주식과 나머지 소액 주식을 매수하여 Thien Th토토 카지노h의 100%를 소유했다.
위의 프로젝트 외에도 토토 카지노가 2022년 말에 쭝마이란T이 체포되기 전에 반틴팟 그룹으로부터 Que Huong Liberty 호텔 체인을 인수했다는 소문이 있었다.
